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控告上海华通铂银交易市场有限公司违法、违规经营

来源:   2018-09-14

  

本人在上海华通的开户账号

2017年4月,一个网名叫方*旭的人,以讲解股票知识为名,开设“散户群英汇51vv直播间”拉我入群,用股票知识骗取我的信任,再以股市有庄家难以挣钱,对广大股民进行洗脑,不断晒收益,夸大收益,不提风险,不断说上海华通铂银交易和股市一样,是国家承认的正规平台,资金第三方存管,安全合法合规,比股票好操作,买涨买跌都行,他会带大家挣钱。2017年5月10日,在QQ名为“阳光”远程帮助下载他们给的平台交易软件。并开了户。此时开户名为上海华通,开户委托单位为其会员单位CM030广州赢盘商贸有限公司。从此开始被骗。2017年5月—2018年2月,本人共入金32万元,全部赔光。
上海华通铂银交易市场有限公司欺骗交易客户证据如下:
1、没有国务院、省政府或证监会批文,做的非法交易,华通声称有1999年国家经贸委的批文,但经贸委同意的是华通有色金属现货批发市场组织白银上市交易,并没有同意上海华通铂银交易市场有限公司从事现货白银交易该批文批复的根本不是现在的华通公司,即便是该公司有现货交易的批文,根据商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号商品现货市场交易特别规定(试行)第二章第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式:(一)协议交易;(二)单向竞价交易;该公司实际交易模式为双向交易,并不以实物交割为目的,交易对象不是实物,仅为赚取差价谋取利润,正符合期货交易模式。因此该公司违反国家法律法规。
2、违反国发【2011】38号、国办发【2012】37号文件, “任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”,违反的是国家强制性的行政法规,并且没有任何白银实物交割,实际是打着“现货交易”的名义进行的是“电子期货交易”进行非法经营。经本人在证监会查询,该交易平台为不合法平台,根本不具备期货业务资质。
3、该公司这种与投资者对赌、保证赢利、喊单操作,无经营资质,就是一种违规行为,所谓的喊单老师方旭等人没有注册分析师职业资格,引导投资者频繁交易吃手续费,并且不设置止损,一直喊反单,并不断诱骗投资者加仓,入金,最后导致客户爆仓,也是代客理财行为。
4、资金非银行第三方存管,三方存管的资金保管应该是在银行一个被监管的过度账户上 ,但投资者资金并未通过银行转入第三方监管,而是通过银联、宝付等支付端口直接进了平台账户,银联等支付公司不是第三方托管银行,而仅是个转账支付接口,不做任何资金监控,交易平台可以随意挪用保证金,涉嫌洗黑钱。
5、没有认真履行开户协议,“风险揭示书”、“交易规则”、“客户协议书”及合同均没有签定,也没有告知风险,只是一味的夸大盈利,开户只需身份证、开户邀请码、姓名和手机号码。
6、上海华通铂银交易市场有限公司在2017年的6月,上海市商务委就对其作出了停止开新户、停止交易进行整顿的决定,但该公司仍然顶风作案继续开新户和进行交易,而广大参与者一直蒙在鼓中,稀里糊涂跟着做,致使越做亏损越大。因未接到任何提示和通知,本人从2017年7月—2018年2月这一段时间亏损了20余万元。
我已向我这边当地公安局报案,刑警以诈骗立案。

(mupie.cn)